Dos hombres de California fueron acusados de seis cargos en Los Ángeles, California, por presuntamente defraudar a inversores por más de 22 millones de dólares en criptomonedas a través de una serie de proyectos de activos digitales «rug pulls», un tipo de esquema de fraude en el que el creador de un token no fungible (NFT) u otro proyecto de activos digitales solicita fondos a los inversores para el proyecto y luego abandona abruptamente el proyecto y retiene fraudulentamente los fondos de los inversores.
LEE TAMBIÉN: Canciller de Colombia dice que en Venezuela “no hay actas para nadie” y por eso «no hay reconocimiento»
Según los documentos judiciales, de mayo de 2021 a mayo de 2024, Gabriel Hay, de 23 años, de Beverly Hills, y Gavin Mayo, de 23, de Thousand Oaks, patrocinaron varios proyectos de NFT y otros activos digitales y realizaron actividades promocionales en apoyo de esos proyectos. Hay y Mayo supuestamente hicieron o hicieron que otros hicieran declaraciones materialmente falsas y engañosas con respecto a los proyectos de activos digitales que se estaban lanzando y proporcionaron «hojas de ruta» de proyectos falsas y engañosas que detallaban los planes para los NFT u otros proyectos de activos digitales después de su lanzamiento que los patrocinadores nunca tuvieron la intención de cumplir. Por ejemplo, la acusación alega que, al promocionar el proyecto NFT Vault of Gems, Hay y Mayo afirmaron falsamente que el proyecto sería el «primer proyecto de NFT vinculado a un activo duro». Sin embargo, en lugar de perseguir el proyecto de la Bóveda de las Gemas u otros como habían declarado que lo harían, Hay y Mayo supuestamente abandonaron los proyectos después de recolectar millones en fondos de los inversores.
«Gabriel Hay y Gavin Mayo presuntamente defraudaron a inversores en proyectos de activos digitales por decenas de millones de dólares y amenazaron a un individuo que intentó exponer su papel en estos esquemas fraudulentos», dijo la fiscal general adjunta principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia. «Los estafadores se aprovechan de las nuevas tecnologías y productos financieros para robar el dinero que tanto les ha costado ganar a los inversores. El departamento está comprometido a proteger a los inversores y continuará trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para erradicar el fraude relacionado con criptomonedas y otros activos digitales y llevar a los delincuentes ante la justicia», añadió.
Hay, Mayo y otros supuestamente utilizaron estas tácticas con una variedad de proyectos de activos digitales, incluidos Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles y Roost Coin. Hay y Mayo también presuntamente utilizaron una variedad de medios para ocultar su participación en los proyectos fraudulentos identificando falsamente a otras personas o haciendo que otras personas fueran identificadas falsamente como propietarios de los proyectos. Cuando un director de proyecto del proyecto Faceless NFT expuso a Hay y Mayo como responsables de ese proyecto, Hay y Mayo supuestamente se embarcaron en una campaña de acoso contra el director del proyecto, enviando o provocando el envío de mensajes al director del proyecto y a sus padres con el fin de intimidarlo a él y a su familia y causarles una gran angustia emocional.
LEE TAMBIÉN: Vente Venezuela: Carlos Azuaje fue detenido arbitrariamente por alzar la voz ante las injusticias
Hay y Mayo están acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de acoso. Si son declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada uno de los cargos de conspiración y fraude electrónico y una pena máxima de cinco años por el cargo de acoso. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.