EE.UU. y Reino Unido informaron este miércoles que desarticularon unas redes rusas de lavado de dinero que apoyan a la «delincuencia grave y organizada» en todo el mundo, y además ayudan a los oligarcas y élites de Rusia a eludir las sanciones.
LEE TAMBIÉN: Maduro afirma Venezuela tiene una democracia «única, ejemplar y poderosa»
Los investigadores, según reveló la Agencia Nacional Británica contra la Delincuencia (NCA, por sus siglas en inglés), descubrieron un esquema complejo, mediante el cual las redes rusas recolectan fondos en un país y hacen que el valor equivalente esté disponible en otro, a menudo intercambiando criptomonedas por dinero en efectivo.
«Después de recibir pagos en criptomonedas a cambio de su dinero en efectivo, las bandas criminales usaban la moneda virtual para reinvertir en sus negocios ilícitos, comprando más drogas o armas de fuego sin la necesidad de mover dinero físico a través de las fronteras. Los servicios financieros prestados a estos grupos perpetuaron su actividad violenta, permitiéndoles causar graves daños a las comunidades de todo el Reino Unido», indicó la NCA.
Hasta ahora, la operación de la NCA ha llevado a 84 arrestos, muchos de los cuales ya cumplen penas de prisión, así como a la incautación de más de 20 millones de libras esterlinas en efectivo y criptomonedas.
Rob Jones, director general de la NCA, dijo que la operación ha sacado a la luz redes de blanqueo de capitales de miles de millones de dólares que operan de una manera desconocida hasta ahora para las fuerzas del orden o los reguladores internacionales.
LEE TAMBIÉN: María Corina Machado responde a embajador de Portugal que pide mantenerse «equidistantes» ante la crisis en Venezuela
«Por primera vez, hemos podido trazar un vínculo entre las élites rusas, los ciberdelincuentes ricos en criptomonedas y las bandas de narcotraficantes en las calles del Reino Unido. El hilo que los unía, la fuerza combinada de Smart y TGR, era invisible hasta ahora», expresó.