Las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a dos hombres acusados de participar en un esquema para violar las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro, contrabandear mercancías y lavar dinero. Así lo informó el Departamento de Justicia a través de un comunicado oficial.
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Los detenidos son Juan Carlos Cairo-Padrón, de 56 años, residente en Huntsville, Texas, y Thomas Michael Fortinberry, de 51, residente en Decatur, Alabama. Ambos fueron arrestados el pasado 13 de junio tras una denuncia penal federal y comparecerán este lunes ante un tribunal en el Distrito Sur de Texas.
Según la acusación, Cairo, ciudadano venezolano con residencia legal permanente en EE. UU., y Fortinberry, ciudadano estadounidense, conspiraron durante años para vender catalizadores químicos, equipos industriales y servicios técnicos a empresas estatales venezolanas del sector petroquímico y siderúrgico, actualmente sujetas a sanciones estadounidenses.
El Departamento de Justicia detalla que los acusados utilizaron empresas fachada, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, para ocultar el destino final de las mercancías. Asimismo, emplearon cuentas bancarias extranjeras y documentación falsificada de envíos para facilitar las operaciones ilegales y evadir el control de las autoridades.
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De ser hallados culpables, Cairo y Fortinberry podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por violaciones de sanciones y lavado de dinero, y hasta 10 años por contrabando. La sentencia será determinada por un juez federal tras considerar las directrices de sentencia vigentes y otros factores legales.