Condenan a exmilitar venezolano en EE.UU. por lavado de dinero y esquema de soborno
Nepmar Jesús Escalona Enríquez, exoficial de la Guardia Nacional, fue sentenciado este jueves a un año y un día de prisión en Estados Unidos (EE.UU.)...
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Fiscalía de Florida acusó a dos hispanos de lavado de dinero con criptomonedas
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, anunció la presentación de cargos penales contra dos hombres por operar un esquema de lavado de dinero de...
Exoficial de la GNB se declaró culpable de lavado de dinero y soborno en EE.UU.
Un exmayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se declaró culpable este lunes en un tribunal de Florida, de formar parte de un plan de...
Benedetti anunció trabajo con Venezuela contra el lavado de activos
El embajador colombiano, Armando Benedetti, anunció este jueves que trabaja con Venezuela contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Benedetti, a través...
Dígalo Aquí | Ballesteros: Detrás de la Serie del Caribe está el lavado de dinero
Iván Ballesteros, teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea venezolana, afirmó que detrás de la organización de la Serie del Caribe en Venezuela está el...
Condenado en EEUU a casi 6 años de prisión un exministro boliviano por lavado de dinero
El exministro boliviano Arturo Murillo fue condenado a 70 meses de prisión por haber participado en el lavado de sobornos recibidos a cambio de ayudar...
Dígalo Aquí | Richard Díaz: Hasta 20 años de condena puede recibir la exenfermera de Chávez
El abogado penalista Richard Díaz reveló que Claudia Patricia Díaz Guillén, exenfermera de Hugo Chávez, podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión...