Se anticipa que Venezuela, ya sancionada por EE.UU., será incluida en la «lista gris» de una autoridad supervisora debido a la falta de avances suficientes en detener los flujos financieros ilícitos.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París, podría tomar esta decisión el 28 de junio, último día de su sesión plenaria en Singapur, según fuentes familiarizadas con el tema que prefirieron mantener el anonimato.
La información fue compartida por Infobae.
No se han tomado decisiones finales aún. Para evitar ser incluido en la lista, se requiere un consenso significativo entre los miembros del GAFI de que un país ha progresado lo suficiente desde el inicio de su evaluación.
Sin embargo, unos pocos votos en contra podrían llevar a la inclusión en la lista de países bajo mayor vigilancia, lo cual implica un escrutinio más riguroso y podría disuadir a inversores extranjeros de hacer negocios en el país.
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La designación sería otro obstáculo para Venezuela, que ya enfrenta estrictos requisitos de cumplimiento financiero debido a las sanciones impuestas por EE.UU. y la UE por corrupción, actividades criminales y medidas antidemocráticas. Un equipo visitó Venezuela a principios de 2022 para preparar un informe sobre su evaluación mutua, destacando preocupaciones sobre el lavado de dinero asociado con su economía informal y la minería ilegal.
Ser clasificado en la lista gris no es tan severo como estar en la lista negra y sugeriría que las autoridades venezolanas están tomando medidas para abordar las deficiencias identificadas. La decisión del GAFI llega en un momento crítico, justo antes de unas elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro enfrentará a un fuerte candidato de la oposición.
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El GAFI, que cuenta con unos 40 miembros, establece estándares globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, aunque Venezuela no es miembro directo y fue evaluado por su propio organism